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安徽淮北警方破获特大诈骗案 查扣涉案现金三百

发布时间:2019-01-17

  考虑到案情重大,烈山分局成破专案组对此案进行深挖细查。专案组民警对案件相关线索再次梳理,同时在市局相关局部的大力配合下,围绕涉网线索、资金流发展侦查,并调取相干视频监控,初步判断犯罪嫌疑人活动轨迹。为了一举将此犯罪团伙打掉,专案组同时派出三个小分队奔赴湖北十堰、河南新乡、安徽六安开展抓捕举措,最终于1月15日,在当地公安机关的鼎力配合下,专案组民警成功将以荣某为首的诈骗团伙共计12人抓获归案,当场扣押收禁涉案现金360万元。

查扣的涉案现金(图片来源淮北警方)

  接到报案后,刑警大队民警即时围绕涉案资金、信息发展初步考核。经分析研判、案件串并,民警发现该案受害人高达五百余人,涉案资金巨大,且多以精准扶贫为幌,影响极为恶劣。

  经查,家住安徽六安的荣某纠集居住在湖北、河南等地的亲戚友人,组建了一个以“精准扶贫”为名义的诈骗工作微信群,其中荣某以管理者的身份在诈骗工作群中发号施令,恳求其余成员在各地同样树立起以“精准扶贫”为名义的微信群,并采取网下拨打电话、网上聊天交友的形式拉人进群,而后通过假造国家机关文件、工作人员证件等方式取得干部的信任,并利用高额利润让国民尝到投资的甜头后,荣某他们又会以各种理由遣散微信群进行敛财。在荣某等人长期的宣传、推介和高额利润的引诱下,参加其中的微信成员呈裂变式的增添,截止案发,该犯罪团伙共计建立微信群50余个,受害大众遍布九省市近600余人。

  目前,犯罪嫌疑人已被刑事扣押,案件正在进一步办理中。(完)

  去年12月9日,家住淮北市烈山区宋疃镇跟村的村民冯某来到烈山分局刑警大队报案称,其于11月初的一天加入一个名为“精准扶贫”的微信群,群主经常发一些对扶贫的资讯,并声称只有转钱给群主用于投资扶贫名目,群主会按每日2.5%的成本返还。冯某看到群主发的这些“扶贫文件”、“扶贫名目”都是盖有印章的,便尝试通过微信转给群主2000元用于投资,十天后群主果然连本带息返还给冯某2500元。短短十天就获利颇多的冯某心动不已,而后又陆续转账给群主近30000元,群主也先后返还冯某13000余元。然而在12月8日,群主以系统需要维护升级为由,强行将该群驱散,冯某被移除群聊后,这才意识到上当受骗,遂报警求助。

  中新网合肥1月17日电(赵强 魏文跟)1月15日,安徽省淮北市公安局烈山分局刑警大队民警兵分三路奔赴湖北十堰、河南新乡、安徽六安三地,胜利抓获涉嫌网络欺骗的犯法嫌疑人12人,当场拘留收禁涉案现金360余万元。至此,一个打着“精准扶贫”的幌子,以高额本钱为诱饵,拉拢民众进入微信群后猖獗敛财的诈骗团伙被一举打掉。


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